Умови вступу
до Асоціації УкрСВІФТ

Вступ до Асоціації УкрСВІФТ є умовою членства в Національній Групі Членів та Користувачів СВІФТ. В цю групу вступають банки та небанківські фінансові установи, що користуються послугами СВІФТ.

Для вступу в УкрСВІФТ банки та небанківські фінансові установи повинні сплатити членські внески на банківський рахунок Асоціації та подати на розгляд Ради УкрСВІФТ такі документи.

Для банків, які підключаються до системи SWIFT:

1. Нотаріально завірену копію ліцензії регулюючого органу, який здійснює нагляд за професійною діяльністю на фінансовому ринку (ліцензія, видана НБУ).

2.  Нотаріально завірену копію Статуту

3.  Нотаріально завірену копію Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

4.  Нотаріально завірену копію Додатку до Генеральної ліцензії.

5.  Заяву на вступ до Асоціації УкрСВІФТ.

6.  Рекомендацію від банку-користувача СВІФТ (члена Асоціації), з яким вона має намір здійснювати обмін інформацією через систему СВІФТ.

Для банків, які вже користуються системою SWIFT:

1. Нотаріально завірену копію ліцензії регулюючого органу, який здійснює нагляд за професійною діяльністю на фінансовому ринку (ліцензія видана НБУ).

2.  Нотаріально завірену копію Статуту

3.  Нотаріально завірену копію Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

4.  Нотаріально завірену копію Додатку до Генеральної ліцензії.

5.  Заяву на вступ до Асоціації УкрСВІФТ.

Для небанківських/фінансових установ, які підключаються до системи SWIFT:

1. Нотаріально завірену копію ліцензії регулюючого органу, який здійснює нагляд за професійною діяльністю на фінансовому ринку (ліцензія, видана НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг).

2.  Нотаріально завірену копію Статуту фінансової установи.

3.  Нотаріально завірену копію дозволу.

4.  Заяву на вступ до Асоціації УкрСВІФТ.

5.  Дві рекомендації від установ, що користуються послугами СВІФТ (не обов’язково членів Асоціації), з якими установа має намір здійснювати обмін інформацією через систему СВІФТ.