Вебінар: Як користуватися SWIFT Sanctions Screening


2 грудня відбувся вебінар УкрСВІФТ присвячений роботі з санкційними списками за допомогою сервіса SWIFT Sanctions Screening.


Ірина Литовченко з компанії Профікс поділилася інформацією про використання продуктів SWIFT, які допомагають автоматизувати процес роботи з санкційними списками.


Юрій Несін розповів про досвід використання SWIFT Sanctions Screening Національним Банком України для уникнення зупинок у розрахунках.


Учасники вебінару мали можливість отримати інформацію щодо деталей використання, налаштування сервісу для можливостей зменшення ризиків.


Штрафи від українських та міжнародних регуляторів навіть за ненавмисне порушення регулятивних вимог на сьогоднішній день є значними. Ручне відслідковування платежів на відповідність до списків є фактично неможливим.


Використовуйте SWIFT Sanctions Screening для управління вашими комплаєнс ризиками.


За додатковою інформацією щодо використання сервісу SWIFT Sanctions Screening для уникнення штрафів звертайтеся до групи користувачів SWIFT в Україні - Асоціації УкрСВІФТ та компанії Профікс - бізнес партнера SWIFT.


Запис вебінара члени Асоціації УкрСВІФТ можуть отримати на вимогу.


Пишіть нам на електронну пошту

ukrswift@ukrswift.org


63 перегляд0 коментар

Останні пости

Дивитися всі