2 грудня відбувся вебінар УкрСВІФТ присвячений роботі з санкційними списками за допомогою сервіса SWIFT Sanctions Screening.
Ірина Литовченко з компанії Профікс поділилася інформацією про використання продуктів SWIFT, які допомагають автоматизувати процес роботи з санкційними списками.
Юрій Несін розповів про досвід використання SWIFT Sanctions Screening Національним Банком України для уникнення зупинок у розрахунках.
Учасники вебінару мали можливість отримати інформацію щодо деталей використання, налаштування сервісу для можливостей зменшення ризиків.
Штрафи від українських та міжнародних регуляторів навіть за ненавмисне порушення регулятивних вимог на сьогоднішній день є значними. Ручне відслідковування платежів на відповідність до списків є фактично неможливим.
Використовуйте SWIFT Sanctions Screening для управління вашими комплаєнс ризиками.
За додатковою інформацією щодо використання сервісу SWIFT Sanctions Screening для уникнення штрафів звертайтеся до групи користувачів SWIFT в Україні - Асоціації УкрСВІФТ та компанії Профікс - бізнес партнера SWIFT.
Запис вебінара члени Асоціації УкрСВІФТ можуть отримати на вимогу.
Пишіть нам на електронну пошту
ukrswift@ukrswift.org