Для допомоги банкам у вирішенні проблеми проведення повного та економічно вигідного due diligence своїх контрагентів, SWIFT розробив та впровадив нове рішення в лінійці продуктів Compliance – KYC Registry.

 

KYC Registry являє собою добровільно сформований учасниками ринку репозитарій даних та документів, що містить стандартизовану та класифіковану інформацію про фінансові інституції всього світу. За його допомогою можливо здійснювати як оцінку інформації про контрагента при встановленні нових кореспондентських відносин чи при перевірці вже існуючих, так і безпечний обмін даними з банками-кореспондентами.

 

KYC Registry – це безпечний портал для обміну між уповноваженими співробітниками банків-учасників документами та інформацією, що становить банківську таємницю для проведення Simplified Due Diligence (SDD) та Enhanced Due Diligence (EDD).

 

KYC Registry є рішенням, що сприяє виконанню вимог законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, ідентифікуючи та вивчаючи клієнтів та контрагентів.

 

З більш детальною інформацією про даний продукт Ви можете дізнатись з нижченаведених відео.

 

З інформаційними матеріалами про продукт, можна ознайомитись тут:

 

• KYC Registry & SWIFTRef Factsheet

• KYC Registry Factsheet

• SWIFT Profile Factsheet